
公告日期:2025-09-16
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:25-73
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况:
1、召集人:公司第八届董事会
2、表决方式:现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间:
现场会议时间为:2025 年 9 月 15 日(星期一)下午15:00开始
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 15 日上午 9:15—2025 年 9 月 15 日下午 15:00 时的任意时间。
4、会议召开地点:深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30
楼会议室。
5、主持人:黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况:
参加本次股东大会的股东及股东代表共 159 人,代表股份 261,749,831 股,
占公司股份总数 967,154,107 股的 27.0639%。其中,除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持股在 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者共 149 名,代
表股份 8,477,091 股,占公司有表决权总股份 967,154,107 股的 0.8765%。公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 人,代表股份253,272,740 股,占公司股份总数 967,154,107 股的 26.1874%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东149 人,代表股份 8,477,091股,占公司股份总数的 967,154,107 股的 0.8765%。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果为:261,009,031 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7170%;716,100 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2736%;24,700 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0094%。
中小投资者投票表决结果:同意 7,736,291 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 91.2612%;反对 716,100 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 8.4475%;弃权 24,700 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.2914%。
第 1 项议案经参与投票的有表决权的股东及股东代理人合计所持表决权的三分之二以上的有效通过。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》;
2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》;
表决结果为:255,675,780 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6794% ;6,031,251 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3042%;42,800 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
表决结果为:255,675,480 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6793% ;6,031,351 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3042%;43,000 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
表决结果为:255,675,680 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6794% ;6,031,351 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3042%;42,800 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.04 审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》;
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