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发表于 2025-09-20 12:06:44 股吧网页版
芭田股份:第九届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-09-18


证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-75
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会
议于 2025 年 9 月 17 日(星期三)在公司本部 V1 会议室以现场和通讯方式结合召开。
本次会议的通知已于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会
议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

选举黄培钊先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》;

选举林维声先生(简历见附件)为公司第九届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》;

公司第九届董事会专门委员会组成情况如下:

1、战略决策委员会

主任委员:吴悦娟(独立董事)

委员:黄培钊(董事)、黄德明(董事)、穆光远(职工代表董事)

2、审计委员会

主任委员:徐佳(独立董事)

委员:孙立群(董事)、李伟相(独立董事)

3、薪酬与考核委员会

主任委员:徐佳(独立董事)

委员:吴悦娟(独立董事)、林维声(董事)

4、提名委员会

主任委员:李伟相(独立董事)

委员:吴悦娟(独立董事)、洪湃慧(董事)

上述专门委员会委员的任期与公司第九届董事会成员的任期一致。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任黄培钊先生(连任)为公司总裁,同意聘任吴益辉先生(连任)为公司常务副总裁,同意聘任林维声先生为公司副总裁,同意聘任黄德明先生(连任)为公司副总裁,同意聘任郑宇先生为公司副总裁,同意聘任华建青先生(连任)为公司副总裁,同意聘任冯军强先生(连任)为公司副总裁,同意聘任郑宇先生(连任)为公司董事会秘书,同意聘任胡茂灵先生(连任)为公司财务负责人。上述人员(简历见附件)任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)第九届董事会第一次会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
附件:受聘人简历

黄培钊先生,汉族,1960 年 7 月出生,植物营养学博士,高级农艺师,中国国籍。
1992 年 3 月至 2001 年 8 月,在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总
经理、董事长兼总经理;2001 年 7 月至 2007 年 10 月任深圳市芭田生态工程股份有限
公司董事长兼总经理;2009 年 6 月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长;2007 年11 月至今任本公司董事长、总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员,2004 年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”,广东省肥料协会理事会副会长。自 2015 年 6 月起任广东省肥料协会会长。2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一届至第八届董事会董事长。

黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人,系公司董事林维声先生配偶之兄长,与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;其持有公司股份 237,927,851 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林维声先生……
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