公告日期：2026-04-15

深圳市芭田生态工程股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

徐佳

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人任职董事会专门委员会的情况

第八届、第九届董事会专门委员会：

审计委员会：徐佳（主任委员）、孙立群、李伟相

薪酬与考核委员会：徐佳（主任委员）、吴悦娟、林维声

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐佳先生，汉族，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学
本科，中国注册会计师，2005 年 9 月至 2016 年 5 月任深圳顺络电子股份有限公
司董事会秘书；2005 年 9 月至今深圳顺络电子股份有限公司财务总监；2019 年
2 月至 2022 年 5 月任广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至
2023 年 1 月任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今任深
圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事。2022 年 10 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第八、第九届董事会独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职概述

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年，公司共召开 11 次董事会、4 次股东会；本人作为公司独立董事，
在 2025 年任职期间，参与公司 11 次董事会的召开，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2025 年度，本人出席董事会的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 11

亲自出 委托出 是否连续两次未
姓名 职务 缺席次数

席次数 席次数 亲自出席会议

徐佳 独立董事 11 0 0 否

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度公司共召开 7 次审计委员会会议，召开 6 次薪酬与考核委员会会
议。2025 年任期内，本人作为第八、第九届董事会审计委员会主任委员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，组织审计委员会的日常工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年内，积极推进公司年度审计工作的开展，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通，审核了
公司定期报告。同时，对定期财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等重要事项进行了审核，对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督，与其他委员一起及时关注和指导内部审计工作情况，有效履行独立董事职责。作为第八、第九届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，积极组织对公司董事、高级管理人员在报告期的履职情况进行考评，对公司薪酬制度的执行情况进行监督，审议了董事、高级管理人员的薪酬、2022 年股票期权与限制性股票激励计划和2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案，从专业角度、客观的给予分析和发表意见，有效的履行了职责。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年度公司共召开 5 次独立董事专门会议，会议审议通过了未来三年
（2024……
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