公告日期：2026-04-15

深圳市芭田生态工程股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年董事会主要工作报告如下：
一、董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

2025 年，公司共召开了 11 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议，
不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下：

1、第八届董事会第十七次会议

会议于 2025 年 3 月 3 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合
召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于小高寨磷矿二期建设项目的议案》；

（2）审议通过了《关于小高寨磷矿 2×60 万吨/年磷精矿二期建设项目的议案》；

（3）审议通过了《关于小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目的议案》；

（4）审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）现金分红规划的议案》。
2、第八届董事会第十八次会议

会议于 2025 年 4 月 14 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合
召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》；

（2）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》：

（3）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；

（4）审议通过了《关于经审计的 2024 年度财务报告的议案》；

（5）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

（6）审议通过了《关于 2024 年度利润分派预案的议案》；

（7）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

（8）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

（9）审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；

（10）审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（11）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

（12）审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

（13）审议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》；
（14）审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；

（15）审议通过了《关于为融资提供资产抵押授权的议案》；

（16）审议通过了《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》；

（17）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

（18）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

（19）审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

（20）审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

（21）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；
（22）审议通过了《关于 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；

（23）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》；

（24）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》。

3、第八届董事会第十九次会议

会议于 2025 年 4 月 25 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合
召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

4、第八届董事会第二十次会议

会议于 20……
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