公告日期：2026-04-15

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:26-02
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第四次
会议于 2026 年 4 月 13 日（星期一）在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合
召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次
会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2025 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐佳、吴悦娟、李伟相向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告全文详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于经审计的 2025 年度财务报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

公司经审计的 2025 年 12 月 31 日的合并资产总额为 581,500.56 万元，归属于母公
司股东的净资产为 375,809.86 万元， 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为91,152.27 万元。

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年 4月13 日出具了久安审字[2026]第 00086 号审计报告，该报告为标准无保留意见审计报告。

公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相
关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的久安审字[2026]第 00086 号无保留意见的审计报告确认，2025 年度公司合并报表的营业收入 5,056,519,396.99 元，营业
利润 1,201,499,014.47 元，归属于母公司所有者的净利润 911,522,715.02 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）等文件要求以及《公司章程》的相关规定，公司从 2025 年度实际经营情况出发，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.70 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因可转债转股、股份回购、股权激励等事项而发生变化的……
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