公告日期：2025-07-01

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-061
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员

和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 6 月 30 日分别召开的职工代表大会、2025 年第二次临时股东大会选
举产生了第七届董事会董事。同日，公司召开的第七届董事会第一次会议选举产生了第七届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事长：姜纯先生

（二）董事会成员：

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职
工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，成员如下：

1、非独立董事：姜纯先生、盛代华先生、汤优钢先生、黎明亮先生（职工代表董事）

2、独立董事：柳瑞清先生、李晓玲女士（会计专业人士）、张明瑜先生

以上各位董事的简历详见附件。

公司第七届董事会任期自公司2025年度第二次临时股东大会审议
通过之日起三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（三）董事会专门委员会成员：

1、董事会战略及投资委员会：由姜纯先生、盛代华先生、黎明亮先生、柳瑞清先生（独立董事）、张明瑜先生（独立董事）组成，其中姜纯先生担任主任委员（召集人）。

2、董事会审计委员会：由李晓玲女士（独立董事）、张明瑜先生（独立董事）、汤优钢先生组成，其中李晓玲女士担任主任委员（召集人）。

3、董事会提名委员会：由姜纯先生、柳瑞清先生（独立董
事）、李晓玲女士（独立董事）组成，其中柳瑞清先生担任主任委员（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会：由张明瑜先生（独立董事）、柳瑞清先生（独立董事）、李晓玲女士（独立董事）、盛代华先生、黎明亮先生组成，其中张明瑜先生担任主任委员（召集人）。

公司第七届董事会董事长和各专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、聘任高级管理人员情况

1、总裁：姜纯先生

2、副总裁：盛代华先生、王刚先生

3、财务总监：黎明亮先生

4、董事会秘书：姜鸿文先生

以上各位高级管理人员的简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项同时已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书姜鸿文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定，联系方式如下：

电话：0553-5315978

传真：0553-5315978

邮箱：truchum@sina.com

通讯地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号

三、聘任其他相关人员情况

1、内部审计负责人：张琼先生

2、证券事务代表：李旭先生

以上内部审计负责人、证券事务代表的简历详见附件。

公司内部审计负责人、证券事务代表的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任内部审计负责人的事项同时已经审计委员会审议通过，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

证券事务代表李旭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识、工作经验，联系方式如下：
电话：0553-5315978

传真：0553-5315978

邮箱：truchum@sina.com

通讯地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号

四、部分董事、监事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，黄启忠先生、……
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