公告日期：2025-07-01

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-058
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 15:30

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
6 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼会议中心

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姜纯先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 268 人，代表有表决权股份 740,839,278 股，占公司有表决权股份总数的 50.1034%。
其中，参加表决的中小投资者共 265 人，代表有表决权股份332,057,242 股，占公司有表决权股份总数的 22.4572%。

其中：

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决权股份 410,632,995 股，占公司有表决权股份总数的 27.7713%。其中，参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 1,850,959 股，占公司有表决权股份总数的 0.1252%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 264 人，代表有表决权股份 330,206,283 股，占公司有表决权股份总数的22.3320%。其中，参加表决的中小投资者共 264 人，代表有表决权股份 330,206,283 股，占公司有表决权股份总数的 22.3320%。

注：截至股权登记日公司总股本为 1,508,548,229 股，其中公司回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,478,621,923 股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下
议案，表决情况如下：

（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 734,963,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2069%；反对票 5,760,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7776%；弃权票 114,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0155%。

中小投资者表决情况：同意票 326,181,829 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2306%；反对票 5,760,813股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7349%；弃权票 114,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0345%。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 734,136,765 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0953%；反对票 ……
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