公告日期：2026-02-27

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026－010
安徽楚江科技新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

3、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日下午 16:00

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
2 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼会议中心

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姜纯先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 1,950 人，代表有表决权股份 449,997,697 股，占公司有表决权股份总数的 28.2482%。
其中，参加表决的中小投资者共 1,948 人，代表有表决权股份43,529,281 股，占公司有表决权股份总数的 2.7325%。

其中：

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表有表决权股份 406,468,416 股，占公司有表决权股份总数的 25.5157%。其中，参加表决的中小投资者共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东1,948人，代表有表决权股份 43,529,281 股，占公司有表决权股份总数的2.7325%。其中，参加表决的中小投资者共 1,948 人，代表有表决权股份 43,529,281 股，占公司有表决权股份总数的 2.7325%。

注：截至股权登记日公司总股本为 1,622,937,872 股，其中公司回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 1,593,011,566 股。

公司全体董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会,安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

审议该议案时，拟参与本次员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。

表决结果：该议案获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

总表决情况：同意票 437,338,927 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4549%；反对票 2,020,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4594%；弃权票 376,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0857%。
中小投资者表决情况：同意票 41,132,381 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4936%；反对票 2,020,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.6408%；弃权票 376,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8656%。

（二）审议通过了《关于公司第五期员工持股计划管理办法的议案》

审议该议案时，拟参与本次员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。

表决结果：该议案获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

总表决情况：同意票 437,346,427 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4566%；反……
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