公告日期：2026-04-25

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026－023

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年4月10日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中：董事汤优钢、柳瑞清、李晓玲、张明瑜以通讯方式参加。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《总裁 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（二）审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《董事会 2025 年度工作报告》详见 2026 年 4 月 25 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司现任独立董事柳瑞清先生、李晓玲女士、张明瑜先生和已任
期届满离任独立董事黄启忠先生、胡刘芬女士分别向董事会提交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述
职 ， 述 职 报 告 详 细 内 容 见 2026 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 25 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2025 年年度报告全文》详见 2026 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算的报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度财务决算的报告》。
（五）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2026年 4 月 25 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司未来实施 2025 年度利润
分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次利润分配方案公告后至具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度利润分配预案……
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