公告日期：2026-04-25

安徽楚江科技新材料股份有限公司章程

（2026 年 4 月）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定...... 13

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事会......26

第一节 董事的一般规定...... 26

第二节 董事会......29

第三节 董事长特别行为规范......34

第四节 独立董事......35

第五节 董事会专门委员会...... 44

第六节 董事会秘书......46
第六章 总裁及其他高级管理人员......49
第七章 财务会计制度、利润分配、审计......51

第一节 财务会计制度......51

第二节 内部审计......55

第三节 会计师事务所的聘任......56
第八章 通知和公告......56

第一节 通知......56

第二节 公告......57
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......57

第一节 合并、分立、增资和减资......57

第二节 解散和清算......59
第十章 修改章程......61
第十一章 特别条款......62
第十二章 附则......63

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 安徽楚江科技新材料股份有限公司系依照《公司法》及其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经安徽省人民政府皖政股[2005]第 52 号文批准，以发起方式
设立。在芜湖市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91340200743082289Q。

第三条 公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会核
准（证监发行字［2007］257 号），首次向社会公众发行人民币普通股
3500 万股，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。

根据中国证监会证监许可［2014］477 号文核准, 公司向安徽楚江
投资集团有限公司发行 54,122,531 股股份购买相关资产；公司非公开发行不超过18,040,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更为 398,203,374 股。

根据中国证监会证监许可[2015] 2537 号文核准,公司向湖南顶立汇智投资有限公司、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙企业、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）、长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟发行 34,883,712股股份购买相关资产；公司非公开发行不超过 11,627,906 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更为 444,714,992股。

根据中国证监会证监许可 [2016]2963 号文核准，公司非公开发行89,889,036 股新股。公司总股本变更为 534,604,028 股。

根据公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟
以 2017 年 6 月 30 日的总股本 534,604,028 股为基数，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 10 股。公司总股本变更为 1,069,208,056 股。
根据中国证监会证监许可[2018]2055 号文核准, 公司向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行 128,054,660 股股份购买相关资产；公司非公开发行 136,405,109 股新股募集……
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