公告日期：2025-04-15

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-16
江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于公司对外投资暨关联租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、事项概述

1、基本情况

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联租赁的议案》，公司计划以全资子公司张家港澳洋老年病医院有限公司（以下简称“澳洋老年病医院”）为业务主体，拟投资 3,500 万元开展张家港澳洋老年病医院项目，以二级老年病专科医院为设计标准，计划核定床位约 105 张。

该项目是公司紧密围绕自身大健康发展战略，积极响应并契合张家港市卫生健康委员会颁布的《2024 年全市卫生健康工作要点》中第（十三）条重点任务，即“强化‘一老一小’服务保障，优化老年医疗卫生资源配置，规划新增一家老年病医院”之政策导向，主动担当，积极申报并承办该老年病医院项目。截至目前，该项目已顺利获得苏州市卫生健康委员会正式批复的《关于张家港澳洋老年病医院筹建工作的指导意见》，该意见认为：“江苏澳洋健康产业股份有限公司筹建张家港澳洋老年病医院项目符合苏州市老年医疗服务体系建设要求，具有可行性。”

同时为开展澳洋老年病医院项目，拟租用江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司（以下简称“优居壹佰”）相关房屋并就房屋租赁事项签订《租赁合同》。租赁地址位于张家港市兴东路与农联路交叉口，租赁总面积为 14,152 平方米，租赁期 3 年，租金为 550 万元/年。

2、关联关系情况

公司董事长、法定代表人沈学如先生任优居壹佰董事长、法定代表人，公司
董事李科峰任优居壹佰董事。过去 12 个月内，优居壹佰为公司控股股东澳洋集团有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条规定，优居壹佰为公司关联方，本次向优居壹佰租赁房屋构成关联交易。

3、审批程序

公司于2025年4月11日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联租赁的议案》。本次关联交易在提交董事会审议前，已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，关联董事沈学如、李科峰回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体与关联方基本情况

1、投资主体基本情况

公司主体：张家港澳洋老年病医院有限公司

住所：江苏省苏州市张家港市杨舍镇金港大道 279 号

法定代表人：沈烨

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2024 年 7 月 22 日

经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

张家港澳洋老年病医院有限公司为公司全资子公司。

2、关联方基本情况

（1）公司概况

公司名称：江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司

统一社会信用代码：913205820534853049

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈学如

注册资本：13,500 万元人民币

成立日期：2012-09-10

注册地址：张家港市杨舍镇农联路 9 号

经营范围：养老服务；对养老产业的投资、管理、收益；非医疗性、非诊断性健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：张家港澳洋投资控股有限公司持股 100%。

（2）最近一年的主要财务指标

单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日

资……
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