公告日期：2025-04-15

江苏澳洋健康产业股份有限公司

独立董事述职报告

（徐国辉）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交
通大学。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，上海烁阳新能源科技有限公司执行董事，常州中拓新能源有限公司执行董事、总经理，张家港至华新能源有限公司执行董事，张家港中拓新能源有限公司执行董事、总经理，苏州广厦物业管理有限公司董事长，上海境灿新能源科技有限公司执行董事，张家港锦康建设工程有限公司执行董事、总经理，太仓中拓新能源有限公司执行董事、总经理，上海兆拓新能源科技有限公司执行董事，苏州润德新材料有限公司董事长，张家港锦康建设工程有限公司执行董事、总经理。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2024 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开十一次董事会会议，四次股东大会，本人均出席，
没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅每次董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

11 0 0 4

2、任职董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人作为提名委员会成员期间按照董事会各专门委员会议事规则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用自己的专业知识意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。
2024 年度，本人积极参加提名委员会会议，应出席 2 次会议，实际出席了 2
次会议，具体会议情况如下：

日期 提名委员会会议届次 议案

2024 年 5 月 17 日 第八届董事会2024 年第一次 关于变更公司财务总监的议案

提名委员会会议

关于公司董事会换届选举非独立董事
2024 年 6 月 7 日 第八届董事会2024 年第二次 的议案

提名委员会会议 关于公司董事会换届选举独立董事的
议案

上述议案中人员的推荐、提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。提名委员会审议通过了上述议案，本人作为提名委员会成员发表了同意的表决意见。

3、独立董事专门会议工作情况

日期 独立董事专门会议届次 议案

关于 2023 年度利润分配的预案

第八届董事会独立董事专门 关于预计 2024 年度公司日常关联交易
2024 年 4 月 25 日 会议第一次会议决议 事项的议案

关于 2024 年向控股股东支付担保费用
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