公告日期：2026-03-31

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-09
江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公
司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于修订《公司章程》的说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件的要求对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对照表见附件。

二、制定公司治理制度的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完
善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟制定公司治理制度，制
度变更清单具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交
股东会审议

1 公司章程（2026 年 4 月） 修订 是

2 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 新增 是

公司董事会提请股东会审议相关事项，并授权公司董事会指定专人办理工商
变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容
为准。公司将于股东会审议通过同日，将上述修订及制定后的全文同时刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查
询。

江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日
附件：《公司章程》修订对照表

序号 原章程条款 修订后章程条款

第八条 代表公司执行公司事务的董事
第八条 董事长代表公司执行公司事

或总经理为公司的法定代表人，代表公司执
务，为公司的法定代表人。

行事务的董事经公司董事会选举产生。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表

担任法定代表人的董事或总经理辞任
1 人。

的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

人。

第九十九条 公司设立党委。党委设书
记 1 名，其他党委成员若干名。党委书记、
……
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