公告日期：2026-03-31

独立董事述职报告

（徐国辉）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交
通大学。历任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，现任张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，上海烁阳新能源科技有限公司执行董事，张家港至华新能源有限公司执行董事，张家港中拓新能源有限公司执行董事、总经理，苏州广厦物业管理有限公司执行公司事务的董事，上海境灿新能源科技有限公司执行董事，太仓中拓新能源有限公司执行董事、总经理，上海兆拓新能源科技有限公司执行董事，苏州润德新材料有限公司董事长，张家港锦康建设工程有限公司执行董事、总经理。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2025 年度履职情况

1、出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东会。本人亲自出席 7 次董
事会会议、3 次股东会，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅每次董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

出席董事会会议情况 出席股东会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

7 0 0 3

2、任职董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人在担任战略委员会成员、审计委员会成员和提名委员会成员期间，积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用自己的专业知识，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。

（1）战略委员会工作情况

2025 年度，本人积极参加战略委员会会议，应出席 1 次会议，实际出席了 1
次会议，具体会议情况如下：

日期 提名委员会会议届次 议案

关于 2025 年公司授信计划的议案

为江苏澳洋医药物流有限公司提供担
保的议案

为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限
2025 年 4 月 11 日 第九届董事会 2025 年第一次 公司提供担保的议案

战略委员会会议 为张家港澳洋顺康医院有限公司提供
担保的议案

关于为全资子公司提供反担保的议案
关于终止全资子公司增资的议案

关于公司对外投资暨关联租赁的议案

上述议案中……
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