公告日期：2026-03-31

江苏澳洋健康产业股份有限公司

独立董事述职报告

（陈和平）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、注册资
产评估师、注册税务师。历任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，现任江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2025 年度履职情况

1、出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东会。本人亲自出席 7 次董
事会会议，3 次股东会，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅每次董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

出席董事会会议情况 出席股东会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

7 0 0 3

2、任职董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人在担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员和提名委员会成员期间，按照董事会各专门委员会议事规则的相关要求，积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用自己的专业知识，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。

（1）审计委员会工作情况

2025 年度本人积极参加审计委员会会议，应出席 5 次会议，实际出席了 5
次会议，具体会议情况如下：

日期 审计委员会会议届次 议案

2025 年 1 月 14 日 第九届董事会 2025 年第一次 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易
审计委员会会议 的议案

2024 年度财务决算报告

《2024 年年度报告》全文及摘要

关于 2024 年度利润分配的预案

关于预计 2025 年度公司日常关联交易
事项的议案

第九届董事会 2025 年第二次 2024 年度公司内部控制自我评价报告
2025 年 4 月 11 日 审计委员会会议 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的
报告

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