公告日期：2026-03-31

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-01
江苏澳洋健康产业股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第十
届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年
3 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
公司高管列席了会议，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告全文》中第四节“公司治理”部分。

公司第九届和第十届董事会独立董事徐国辉、陈和平、吴晓俊、孙卓雅、倪婷婷向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业总收入 18.07 亿元，比上年同期减少 10.10%；实现
营业利润 6,435.91 万元，同比减少 4.81%；归属于上市公司股东的净利润 4,129.13万元，同比增长 1.80%。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年末合并报表未分配利润为-1,891,231,244.58 元，母公司未分配利润为-2,071,416,318.38 元，无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，不派发红利。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2025 年度公司内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为：截至 2025 年 12 月 31
日，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司 2025年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司部分董事及全体高级管理人员薪酬的议案》

公司部分董事及全体高级管理人员 2025 年度薪酬发放合计 615.62 万元。具
体详见公司 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员报酬情况。2026 年基
本薪酬标准为公司副董事长 55 万/年，总经理 50 万/年，副总经理及财务总监 40
万～45 万/年，董事会秘书 40 万/年，并授权董事会薪酬与考核委员会制定高管人员 2026 年度的业绩奖励方案。

关联董事沈学如、沈烨、季超予以回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

2026 年度独立董事津贴为人民币 6 万元整，独立董事出席公司董事会和股
东会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

关联董事孙卓雅、倪婷婷、吴晓俊予以回避表决。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于预计 2026 年度公司日常关联交易事项的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

关联董事高彦、沈学如、席国平、卢平回避表决。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2026 年公司授信计划的议案》

因经营发展需要，……
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