公告日期：2026-03-31

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-07
江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026
年 4 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 15 日 15:00，深圳证券交易所交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人
出席（授权委托书式样详见附件 2）；

（2）本公司董事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

8、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 √

3.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 √

5.00 《关于公司部分董事及全体高级管理人员薪酬的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案》 √

7.00 《关于预计 2026 年度公司日常关联交易事项的议案》 √

8.00 《关于 2026 年公司授信计划的议案》 √

9.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √

10.00 《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》 √

11.00 《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 √

12.00 《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》 √

13.00 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 √

2、本次会议审议事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内

容 详 见 2026 年 3 月 31 日 公 司 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 ……
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