公告日期：2026-04-22

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-12
江苏澳洋健康产业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、 会议召开的情况

1、召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:00；

2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；

3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

5、主持人：董事长高彦先生；

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、 会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份 212,989,402 股，占上市公司
有表决权股份总数的 29.28％。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东（委托代理人）共 6 名，代表股份 207,726,821
股，占上市公司有表决权股份总数的 28.56％。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东 213 人，代表股份 5,262,581 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.72%。

本公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、 提案审议和表决情况

出席本次股东会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 210,743,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9454%；
反对 2,165,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0168%；弃权80,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0378%。

中小股东总表决情况：

同意 13,591,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8179%；反对 2,165,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.6738%；弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5083%。

2、审议通过《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 210,743,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9454%；
反对 2,165,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0168%；弃权80,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0378%。

中小股东总表决情况：

同意 13,590,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8116%；反对 2,166,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.6801%；弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5083%。

3、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

总表决情况：

同意 210,743,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9454%；
反对 2,175,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0215%；弃权70,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意 13,591,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8179%；反对 2,175,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.7370%；弃权 70,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4451%。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意 210,221,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7005%；
反对 2,689,401 股，占出席本次股东会有效表……
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