公告日期：2026-04-23

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-15
江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026
年 5 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 11 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 29 日 15:00，深圳证券交易所交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人
出席（授权委托书式样详见附件 2）；

（2）本公司董事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

8、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √

非累积投票议案

1.00 《关于拟公开挂牌转让子公司股权暨债务豁免的议案》 √

2、本次会议审议事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内

容 详 见 2026 年 4 月 23 日 公 司 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、单独计票提示：根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小
投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效
身份证件、股东授权委托书；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的

文件资料（传真或信函须在 2026 年 5 月 8 日 17:00 前送达或传真至公司证券投

资部）。

（4）会议联系方式

联系人：郭志豪

联系电话：0512-58166952

传真：0512-58598005

电子邮箱：guozh@aoyang.com

联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座

邮政编码：215618

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