公告日期：2026-04-23

第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-13

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第十
届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年
4 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
公司高管列席了会议，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于拟公开挂牌转让子公司股权暨债务豁免的议案》

公司拟将所持控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）97.50%的股权在产权交易所公开挂牌转让。根据银信资产评估有限公司出具的银
信评报字（2026）第 030015 号评估报告显示，截至 2025 年 12 月 31 日，阜宁澳
洋股东全部权益的评估价值为-48,559.03 万元。基于此评估结果，公司本次挂牌底价设定为 1 元，最终交易价格及受让方将根据公开挂牌结果确定。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司下属全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公
司（以下简称“医疗产业”）应收阜宁澳洋的款项为 446,590,592.75 元，为顺利实现本次交易，公司同意豁免医疗产业与阜宁澳洋之间的债权债务共计446,590,592.75 元。交易完成后，阜宁澳洋不再对医疗产业负有前述债务，公司不再持有阜宁澳洋的股权，阜宁澳洋将不再纳入公司合并报表范围。本次挂牌交易及相关债务豁免为一揽子交易。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

第十届董事会第三次会议决议公告

同意于 2026 年 5 月 11 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

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