公告日期：2019-06-17
公告编号：2019-012
证券代码：834266 证券简称：英谷教育 主办券商：中泰证券
青岛英谷教育科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为66,449,958.81元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
公告编号：2019-012
数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛英谷教育科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
青岛英谷教育科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日
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