公告日期：2026-06-09

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-028
创新医疗管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 06 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《创新医疗管理股份有限公司董事、高级管理 非累积投票提案 √

人员薪酬管理制度》

6.00 《关于公司董事薪酬与绩效考核方案的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案 1-4 已经公司第七届董事会第二次会议审议通过；议案 5 已经
公司第七届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过；议案 6 因涉及董事薪酬事宜，全体董事在公司第七届董事会 2026 年第四次临时会议上回避表决，直接提交股东会审议，该议案涉及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托表决。内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

此外，公司独立董事将在本次股东会就 2025 年履职情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东本人签字及捺印的授权委托书、股东持股凭证、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、持股凭证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件 2）。

2、登记时间、地点：2026 年 06 月 25 日 9:00 至 11:30，13:30 至 15:30；
公司董事会办公室。

3、……
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