公告日期：2025-06-28

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-030
创新医疗管理股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
的第六届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件作出了修订，为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司决定根据上述法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》进行全面梳理与修改。现将有关情况公告如下：

一、修改内容的具体情况

现根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》进行修改，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》与公司《章程》存在不一致之处，以公司《章程》为准。

对公司《章程》相关条款中的部分文字表述进行规范统一：公司《章程》相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”，“或”均修订为“或者”。

除上述修改外，其他主要修改情况对比如下：

原章程条款 修改后章程条款

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司为发起方式设立；系经浙江省人民政府企 公司为发起方式设立；系经浙江省人民政府企
业上市工作领导小组浙上市[2003]70 号《关于同意 业上市工作领导小组浙上市[2003]70 号《关于同意发起设立浙江千足珍珠股份有限公司的批复》，在浙 发起设立浙江千足珍珠股份有限公司的批复》，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公
司于 2004 年 7 月 5 日更名为浙江山下湖珍珠集团 司于 2004 年 7 月 5 日更名为浙江山下湖珍珠集团
股份有限公司，营业执照号为 330000000011986； 股份有限公司，营业执照号为 330000000011986；
公司于 2012 年 6 月 28 日更名为千足珍珠集团股份 公司于 2012 年 6 月 28 日更名为千足珍珠集团股份
有限公司，营业执照号仍为 330000000011986，公 有限公司，营业执照号仍为 330000000011986，公
司于 2015 年 12 月 1 日换领新版五证合一的《营业 司于 2015 年 12 月 1 日换领新版五证合一的《营业
执照 》， 新的营业执照启用统一社会信用代码： 执照》，新的营业执照启用统一社会信用代码：
91330000754917034P。 91330000754917034P。公司于 2016 年 6 月 14 日更
名为创新医疗管理股份有限公司，统一社会信用代
码仍为 91330000754917034P。

第四条 公司注册中文名称：创新医疗管理股份有限 第四条 公司注册中文名称：创新医疗管理股份有限
公司 公司

公司英文名……
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