公告日期：2019-04-17
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出
5.会议主持人：黄煜
6.会议列席人员：监事会成员、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年工作报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2018年总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监汇报2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年实际经营情况，结合2019年市场情况和公司经营目标，公司财务总监对公司2019年年初制定的2019年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会秘书将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006），《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行2018年度利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度公司经营计划》议案
1.议案内容：
为实现公司经营目标，公司为此制定了一系列的细分计划，以实现销售收入高速增长为经营目标。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构》议案
1.议案内容：
继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度提供相关审计服务，聘期一年。
具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构的公告》（公告编号……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
