公告日期：2026-04-29

广西东方智造科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规则及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。公司第八届董事会独立董事罗旖旎女士、贾闻轩女士、季千雅女士、原独立董事陈守忠先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，审议通过了 36 项议案。公司全体
董事均亲自出席了历次董事会会议。

序号 会议届次 会议召开日期 开会方式 会议决议

1、《关于公司 2024 年度董
事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度总
经理工作报告的议案》

第八届董事会第四次 3、《关于公司 2024 年度报
1 2025 年 4 月 28 日 现场结合通讯

会议 告及其摘要的议案》

4、《关于公司 2024 年度财
务决算报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度内
部控制自我评价报告的议

案》

6、《关于 2024 年度利润分
配的议案》

7、《关于确认 2024 年度董
事、高管薪酬并拟定 2025
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。