公告日期：2026-04-29

广西东方智造科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为加强广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，强化薪酬与经营业绩、风险约束相匹配，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司的健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《广西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员薪酬考核与发放。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
（五）业绩联动原则：薪酬水平应与公司经营业绩、个人绩效相匹配；

（六）风险约束原则：薪酬支付应充分考虑公司经营风险及合规情况。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章 管理机构及薪酬政策制定

事占多数并担任召集人。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、中国证监会规定、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第七条 公司行政部、人事部等相关部门配合薪酬与考核委员会制定并实施董事、高级管理人员薪酬方案。

第三章 薪酬结构

第八条 公司独立董事薪酬标准：

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，为每人每年不超过 100,000 元（税前），公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 公司非独立董事薪酬标准：

不在公司兼任其他岗位的非独立董事，由薪酬与考核委员会根据其工作情况给予最多不超过独立董事标准的津贴。不在公司任职的非独立董事不参与绩效薪酬分配。

第十条 在公司兼任其他岗位的非独立董事及公司高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司应当建立绩效薪酬递延支付机制。

第四章 绩效考核

第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，在制定考核标准时应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十二条 薪酬与考核委员会应当按照公司有关绩效考核制度及标准，对董事和高级管理人员的绩……
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