公告日期：2026-05-21

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2026-044
江西特种电机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长王新先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。
7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 969 人，代表股份 252,808,041 股，占公司有表决
权股份总数（不含回购专户股份数）的 14.85%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 210,876,233 股，占公司有表决权
股份总数（不含回购专户股份数）的 12.39%。

通过网络投票的股东 967 人，代表股份 41,931,808 股，占公司有表决权股份总
数（不含回购专户股份数）的 2.46%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 968 人，代表股份 41,932,508 股，占公司有表
决权股份总数（不含回购专户股份数）的 2.46%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份
总数（不含回购专户股份数）的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东967人，代表股份41,931,808股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.46%。

（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了 《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 250,275,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9983%；反
对 2,171,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8589%；弃权 361,000股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1428%。

中小股东总表决情况：

同意 39,400,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9608%；反对 2,171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1783%；弃权 361,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8609%。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 250,180,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9607%；反
对 2,278,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9012%；弃权 349,000股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1380%。

中小股东总表决情况：

同意 39,305,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7342%；反对 2,278,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4335%；弃权 349,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8323%。

3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：

同意 39,332,808 股，占出席本次股东会有效表决……
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