公告日期：2025-10-18

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-056

江西特种电机股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子
议案数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √

法>的议案》

2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人

3.01 《选举王新先生为公司第十一届董事会非独立 累积投票提案 √

董事候选人》

3.02 《选举胡春晖先生为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √

立董事候选人》

3.03 《选举王文林先生为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √

立董事候选人》

3.04 《选举朱文希女士为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √

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