公告日期：2025-10-18

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-054
江西特种电机股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日 10:00
在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出如下调整：

公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整；取消《监事会议事规则》。根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况修订《公司章程》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

2、审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司新增、修订了部分内部治理制度，具体议案如下：

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.3《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.4《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.5《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.6《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.7《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.8《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.9《关于修订<董事会专门委员会制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.10《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.11《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.12《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.13《关于修订<内部控制评价办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.15《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上……
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