公告日期：2025-12-02

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-069
江西特种电机股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025年第三次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长王新先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,817 人，代表股份 240,436,252 股，占公司有表决
权股份总数的 14.0909%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 210,898,833 股，占公司有表决权股
份总数的 12.3598%。

通过网络投票的股东 1,814 人，代表股份 29,537,419 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7311%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,816 人，代表股份 29,560,719 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7324%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 23,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0014%。

通过网络投票的中小股东 1,814 人，代表股份 29,537,419 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7311%。

（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的议案》
总表决情况：

同意 238,003,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9883%；反
对 1,919,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7983%；弃权 513,200股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2134%。
中小股东总表决情况：

同意 27,128,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.7710%；反对 1,919,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.4929%；弃权 513,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7361%。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：

同意 238,211,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0745%；反
对 1,363,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5672%；弃权 861,500股（其中，因未投票默认弃权 39,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3583%。
中小股东总表决情况：

同意 27,335,571 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.4726%；反对 1,363,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6130%；弃权 861,500 股（其中，因未投票默认弃权 39,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9143%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、周群律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文……
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