公告日期：2026-04-03

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2026-017
江西特种电机股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2026年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长王新先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 2 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼会议室。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,404 人，代表股份 247,078,224 股，占公司有表决
权股份总数（不含回购专户股份数）的 14.5148%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 211,686,133 股，占公司有表决权股
份总数（不含回购专户股份数）的 12.4357%。

通过网络投票的股东 1,398 人，代表股份 35,392,091 股，占公司有表决权股份
总数（不含回购专户股份数）的 2.0791%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,403 人，代表股份 36,202,691 股，占公司有
表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 2.1268%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 810,600 股，占公司有表决权
股份总数（不含回购专户股份数）的 0.0476%。

通过网络投票的中小股东 1,398 人，代表股份 35,392,091 股，占公司有表决权
股份总数（不含回购专户股份数）的 2.0791%。

（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》
总表决情况：

同意229,324,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8144%；反对17,333,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0154%；弃权420,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701%。中小股东总表决情况：

同意18,448,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9596%；反对17,333,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8791%；弃权420,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1612%。

2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》
总表决情况：

同意243,904,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7156%；反对2,737,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1078%；弃权436,300股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1766%。
中小股东总表决情况：

同意33,029,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2340%；反对2,737,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5609%；弃权436,300股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2052%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市汉坤律师事务所陈程律师、吴一尘律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。