公告日期：2026-04-29

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2026-035
江西特种电机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于变更独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见刊

登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、关联股东需对议案 3 回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。

5、议案 5 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方式

1、登记时间：2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 18 日。

2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单

位公章的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。