公告日期：2026-04-29

江西特种电机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西

特种电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《董事会议事规则》

等法律法规及公司相关制度的规定，勤勉履行职权，落实股东会决议，推动公司

稳健运营，切实维护股东权益。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下:

一、2025 年度公司经营概况

2025 年，公司顶住宏观经济波动、大宗商品价格异动、行业内卷式竞争的

多重压力，实现电机主业稳健增长、锂产业守住经营底线，整体经营风险可控。

报告期内，公司实现营业收入 195,542.03 万元（合并数，下同），比上年同期

减少 14,745.34 万元，同比下降 7.01%。报告期内，公司利润总额-41,084.45

万元，比上年同期减少 5,917.39 万元，同比下降 16.83%，归属于上市公司股东

的净利润为-36,936.13 万元，比上年同期减少 5,017.62 万元，同比下降 15.72%。
二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《公司

独立董事制度》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，
认真出席董事会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董

事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会共召开了 9 次会议，会议的召开均严格按照相关法律法

规进行，会议决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：

序 届次 时间及召开 出席人数 议案审议情况

号 方式

1、审议《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》
2、审议《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》

第十届董 2025 年 3 月 7 名董事全 3、审议《关于制定<内部控制评价办法>的议案》

1 事会第二 10 日,现场结 部出席并表 4、审议《关于制定<市值管理制度>的议案》

十次会议 合通讯方式 决 5、审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》

6、审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

序 届次 时间及召开 出席人数 议案审议情况

号 方式

1.审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.审议《2024 年度董事会工作报告》

（1）董事会工作报告

（2）独立董事述职报告

3.审议《2024 年度总经理工作报告》

第十届董 4.审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

事会第二 2025 年 4 月 7 名董事全

5.审议《关于<2024 年度内部控制评价……
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