公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告（王芸）

本人作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2025 年任职期间的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）本人工作履历

本人王芸，1966 年出生，经济学博士，注册会计师（非执业）。2009 年至2016 年曾任本公司独立董事。现为华东交通大学会计学教授、硕士生导师，本公司独立董事。

（二）专业背景

本人在财务会计等方面拥有专业资历以及相应的经验。

（三）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 9 次，共召开股东会 4 次。本人出席情况如
下：

出席董事会次数 出席董事会方式 董事会投票情况 出席股东会次数

9 通讯或现场 均投赞成票 4

（二）参与董事会专门委员会情况

2025 年度，董事会专门委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司《董事会专门委员会制度》，协助董事会对需要决策事项提供咨询和建议。本人作为战略委员会、审计委员会、提名委员会成员，认真履行了相关职责。

2025 年度，公司共召开审计委员会 8 次，审议了包括定期报告、内审部门
工作总结与工作计划、年度内部控制评价报告、远期结售汇、证券投资、变更会计师事务所、财务总监聘任、年度套期保值预案等议案。

2025 年度，公司共召开提名委员会 2 次，审议了《关于第十一届董事会非
独立董事候选人任职资格审查的议案》《关于第十一届董事会非独立董事候选人任职资格审查的议案》《关于公司高级管理人员及证券事务代表任职资格审查的议案》。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度公司召开了 1 次独立董事专门会议，审议了《关于 2025 年度日常
关联交易预计额度的议案》。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东会情况；无提议聘用或解聘会计师事务所情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人分别与公司内审部门及会计师事务所进行了沟通，就定期报告、财务问题及内审工作存在的问题进行了交流，确保审计工作的及时、准确、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人积极参加了公司年报业绩说明会和 2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日，认真查看和回复投资者提出的问题。本人还积极关注外部环境及
市场变化对公司的影响和对公司的相关报道。为便于同中小股东沟通交流，本人已公开披露了个人邮箱，畅通了沟通渠道。

（七）对上市公司进行现场工作的情况

本人 2025 年度累计现场工作时间 15 天，除了利用参加董事会、股东会等机
会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解外，还另外安排了时间到公司现场进行实地考察、调研，检查公司财务、业务状况，积极与公司管理层沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况，并为公司经营发展提出意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。

（八）上市公司配合独立董事工作情况

公司为我们独立董事履行职责提供了独董办公室，董事会秘书及证券事务代表等员工积极协助本人开展相关工作。公司高级管理人员和分子公司管理人员也积……
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