公告日期：2026-04-29

江西特种电机股份有限公司

章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 代表公司执行事务的总经理为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事或总经理为公司法定
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 代表人。

任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法 担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
副总经理、董事会秘书、财务总监。 常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理 提名，决定聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

第一百四十三条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任 第一百四十三条 公司设总经理 1 名，可视情况设常务副
或者解聘。 总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。

公司设副总经理若干名、董事会秘书 1 名、财务总监 1 名， 公司设副总经理若干名、董事会秘书 1 名、财务总监 1 名，
均由董事会决定聘任或解聘。 均由董事会决定聘任或解聘。

第一百四十六条 总经理、副总经理、董事会秘书、财务 第一百四十六条 总经理、常务副总经理、副总经理、董
总监等高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。 事会秘书、财务总监等高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以

连任。

第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总
经理、财务总监；

第一百五十条 副总经理、财务总监直接对总经理负责， 第一百五十条 常务副总经理、副总经理、财务总监直接
向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职 对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设
责。 置履行相关职责。

第一百五十一条 总经理、副总经理、财务总监可以在任 第一百五十一条 总经理、常务副总经理、副总经理、财
期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由总经理、 务总监可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和
副总经理、财务总监与公司之间的劳动合同规定。 办法由总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监与公司之
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