公告日期：2026-04-29

江西特种电机股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈代雄）

本人自 2025 年 11 月 3 日起当选江西特种电机股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事。任期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）本人工作履历

本人陈代雄，1963 年出生，中国国籍，工学博士，博导，研究员，现任复杂铜铅锌共伴生资源综合利用湖南省重点实验室主任，湖南有色金属研究院有限责任公司首席专家，2010 年获国务院特殊津贴，2011 年入选湖南省新世纪 121人才，2015 年长沙市科技领军人才，当选 2017 科学中国人年度人物，2020 年中国有色金属学会杰出工程师奖，两次评为全国有色金属行业劳动模范，第二届中国有色金属工业协会优秀科技工作者。湖南省政府优秀党员记二等功，2016 年当选湖南省第十一次党代会党代表。主要兼职中国有色金属学会钒资源清洁利用专业委员会副主任委员，中国有色金属学会矿冶过程界面化学专业委员会副主任委员、中南大学和武汉科技大学兼职教授等。陈代雄先生长期致力于矿产资源高效利用与固体资源化技术与理论研究，在氧化铜钴、铜铅锌、微晶石墨矿、黑色岩系镍钼矿、钨锑资源选矿领域深入研究，取得大量科技成果。以第一负责人身份主持了 100 多项研究项目和课题，承担了国家重点研发、国家自然科学基金以及省部级科技计划。2022 年国家重点研发项目课题负责人。2025 年“复杂难选氧化铜钴矿深度活化与高效浮选及控温控电位浸出技术创新与应用”项目得到国内一流专家赵跃民院士、方小敏院士评价该技术处国际领先水平。“战略金属氧化矿高效浮选分离多维度精准调控创新技术及应用”项目荣获 2023 年国家科技进步二等奖排名第 2，省部级科技成果一等奖 6 项(其中：2019 年湖南省科技进步一等奖和 2015 年湖南省技术发明一等奖），中国有色金属工业科学技术一等奖四项、二等奖 4 项、三等奖 6 项。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

本人按照相关监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

本人自 2025 年 11 月起任职，在任期内本人均亲自出席了相关会议，有足够
的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形，本人认为会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席董事会次数 出席董事会方式 董事会投票情况 出席股东会次数

2 通讯或现场 均投赞成票 1

（二）参与董事会专门委员会情况

2025 年度，董事会专门委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司《董事会专门委员会制度》，协助董事会对需要决策事项提供咨询和建议。本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，认真履行了相关职责。

2025 年度，本人共参与审计委员会 2 次，审议了包括财务总监聘任、年度
套期保值预案等议案。

2025 年度，本人共参与提名委员会 1 次，审议了《关于公司高级管理人员
及证券事务代表任职资格审查的议案》。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人任期内未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东会情况；无提议聘用或解聘会计师事务所情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人分别与公司内审部门及会计师事务所进行了沟通，就定期报告、财务问题及内审工作存在的问题进行了交流，确保审计工作的及时、准确、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人查看了在互……
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