公告日期：2026-04-24

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-004
广州御银科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日 14:00 在
公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长杨文江先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”。
公司独立董事张华（报告期内因任期届满已离任）、朱维彬、郑蕾向董事会书面提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司现任独立董事朱维彬、郑蕾对独立性情况进行自查并已将《独立董事独立性自查报告》提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

2025 年度财务决算报告相关数据详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的
内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于2025年度证券投资情况的专项说明》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内……
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