公告日期：2026-04-24

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-009
广州御银科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，具体修订内容详见本公告附件。本次修订后《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商部门核准的内容为准。

二、公司部分制度的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及本次《公司章程》修订情况，公司对相关制度进行了梳理和修订，
公司修订相关制度如下：

序号 制度名称 变更类型 审议生效

1 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订 股东会审议通过后生效

2 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 股东会审议通过后生效

3 《董事会提名委员会工作细则》 修订 董事会审议通过后生效

4 《董事和高级管理人员离职管理制度》 修订 董事会审议通过后生效

5 《信息披露管理制度》 修订 董事会审议通过后生效

上 述 制 度 修 订 后 的 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会

2026年4月22日

附件1：

广州御银科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

序号 原条款 修订后条款

第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 内确定新的法定代表人。

1 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的 由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。 限制，不得对抗善意相对人。

法定代……
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