公告日期：2026-04-24

广州御银科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人朱维彬，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，从公司整体利益出发，谨慎行使独立董事权利，诚信、忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会及其他相关会议，认真审议董事会及其他相关会议的各项议案，为公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，有效提升了董事会决策水平，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

朱维彬，1961年生，高级会计师。中央党校函授学院经济专业本科，中山大学岭南学院工商管理硕士。曾任中国核工业总公司711矿财务处会计，广州民润岛内价连锁商业有限公司财务部会计经理，广州轻工工贸集团有限公司、广州纺织工贸企业集团有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司专职监事，广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书，永信国际有限公司执行董事兼财务负责人，广州从化珠江啤酒分装有限公司董事长，新丰珠江啤酒分装有限公司董事长，广州珠江小额贷款股份有限公司监事，广州珠江啤酒集团有限公司董事，广州大学会计专业硕士研究生指导教师，广州珠江啤酒股份有限公司资深财务顾问，广东魅视科技股份有限公司独立董事，广东省管理会计师协会代秘书长，广州市浪奇实业股份有限公司特聘顾问，广州华新集团有限公司财务副总监，广州华新农产品发展集团有限公司副总经理，湖南点石家居装饰集团有限公司资财顾问，广州市香雪制药股份有限公司董事、副总经理及财务总监，广东上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员，佰聆数据股份有限公司独立董事，广州图腾信息科技股份有限公司独立董事，中船海洋与防务装备股份有限公司外部监事。现任公司第八届董事会独立董事，广州微亚生物科技有限公司监事。

（二）独立性情况说明

经自查，报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立

性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会

专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观

判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关

系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东会的情况

2025年度，在本人任期内，公司共召开7次董事会和3次股东会。本人按时参

加，未发生无故不参加或连续不参加董事会的情形。具体情况如下：

出席董事会情况

独立董事

应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数
姓名

次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

朱维彬 7 6 1 0 0 否 3

2025年，本人保持勤勉尽责的态度，按时出席董事会、股东会，认真审阅了

会议的各项文件及查阅会议所需的各项资料，积极与公司管理层及相关人员进行

深入沟通与交流，充分了解公司经营状况及重大事项。在董事会就各项议案进行

审议及表决的过程中，本人积极参与议题讨论并提出合理建议，始终保持着独立、
客观、审慎的态度，谨慎地行使表决权。同时，本人还积极关注董事会决议的执

行情况，持续监督公司规范运作，切实履行了独立董事应尽的义务与职责。

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法律法规及《公司

章程》的相关规定，合法合规。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未

出现提出异议、投反对票或弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
本人分别担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会

委员。2025年度，本人组织召开了7次审计委员会会议，分别出席了1次薪酬与考

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