公告日期：2026-04-24

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

广州御银科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委 员会恪尽职守、积极有效地履行了委员会工作职责。现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事朱维彬先生、郑蕾女士及董事梁行先生三 名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的朱维彬担任。

报告期内，独立董事张华先生因任期届满离任，辞去公司独立董事及董事会
相关专门委员会委员职务。公司于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第四次会
议，提名郑蕾女士为独立董事候选人，并于 2025 年 2 月 24 日召开的 2025 年第
一次临时股东大会审议通过其任职。其后，郑蕾女士被增补为第八届董事会审计 委员会委员。委员会人员结构符合监管及公司制度要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席了会
议，召开会议的具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

与负责审计工作的项目合伙人及注册会计师进场前
审计委员会 2025 年 2025 年 1 月 20 日 初步沟通；审议通过《审计部 2024 年第四季度审计
第一次会议 工作报告》《审计部 2024 年度内部审计工作报告》
《2025 年度审计部工作计划》

审计委员会 2025 年 2025 年 2 月 24 日 审议通过《华兴会计师事务所与治理层的沟通函 1》
第二次会议

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

审议通过《华兴会计师事务所与治理层的沟通函 2》
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024
年度利润分配预案的议案》《向董事会提交 2024 年
年度审计报告》《关于 2024 年年度报告及其摘要的
议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
审计委员会 2025 年 2025 年 4 月 18 日 《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》《关于
第三次会议 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《审
计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职
责情况报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《向董事会提交2025 年第一季度报告》《审计部 2025
年第一季度审计工作报告》

审计委员会 2025 年 2025 年 4 月 30 日 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025
第四次会议 年度中期分红方案的议案》

审计委员会 2025 年 2025 年 5 月 16 日 审议通过《关于 2025 年第一季度利润分配方案的议
第五次会议 ……
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