公告日期：2026-04-24

广州御银科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人张华经广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年2月24日召开的 2025年第一次临时股东会补选独立董事后任期届满离任，作为公司第八届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，从公司整体利益出发，谨慎行使独立董事权利，诚信、忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会及其他相关会议，认真审议董事会及其他相关会议的各项议案，为公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，有效提升了董事会决策水平，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度任职期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张华，1965 年出生，研究生学历，经济学硕士，中级经济师，具有证券从业人员资格、基金业从业人员资格。曾任职于国开行广东省分行、大型民营企业集团、专业投资机构(财务顾问)、基金公司等机构。曾任广东高速公路发展股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事。现兼任广州恒运企业集团股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、广东粤财金融租赁股份有限公司独立董事。

本人已于2025年2月24日因任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。

（二）独立性情况说明

经自查，报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会

专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观

判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关

系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东会的情况

本人在2025年度任职期内，公司共召开1次董事会和1次股东会。本人均按时

参加，未发生无故不参加或连续不参加董事会的情形。具体情况如下：

出席董事会情况

独立董事 出席股东会次数

姓名 应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未

次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

张华 1 1 0 0 0 否 1

在任职期内，本人保持勤勉尽责的态度，按时出席董事会、股东会，认真审

阅了会议的各项文件及查阅会议所需的各项资料，积极与公司管理层及相关人员

进行深入沟通与交流，充分了解公司经营状况及重大事项。在董事会就各项议案

进行审议及表决的过程中，本人积极参与议题讨论并提出合理建议，始终保持着

独立、客观、审慎的态度，谨慎地行使表决权。同时，本人还积极关注董事会决

议的执行情况，持续监督公司规范运作，切实履行了独立董事应尽的义务与职责。

公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规

定，合法合规。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未出现提出异议、

投反对票或弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。

任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委

员、审计委员会委员、战略委员会委员，组织召开了1次提名委员会会议；出席

了1次审计委员会会议，对所审议事项均表示同意，具体情况如下表：

委员会 会议届次 召开日期 会议内容……
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