公告日期：2026-04-24

广州御银科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人郑蕾，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，从公司整体利益出发，谨慎行使独立董事权利，诚信、忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会及其他相关会议，认真审议董事会及其他相关会议的各项议案，为公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，有效提升了董事会决策水平，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

郑蕾，1978年生，工商管理博士，会计师。曾任广东风华高新科技股份有限公司结算中心主管，本公司副总经理兼董事会秘书，博济医药科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市物明博济股权投资管理合伙企业（有限合伙）投委会委员。现任广州和生创业投资管理有限公司总经理、执行董事；2025年2月24日，本人经股东大会选举担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东会的情况

2025年度，自本人任职后，公司共召开6次董事会和3次股东会。本人均按时

参加，未发生无故不参加或连续不参加董事会的情形。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独立董事

姓名 应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数

次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

郑蕾 6 5 1 0 0 否 2

注：公司2025年2月24日召开的2025年第一次临时股东大会，本人以独立董事候选人身份列席。

2025年，本人保持勤勉尽责的态度，按时出席董事会、股东会，认真审阅了

会议的各项文件及查阅会议所需的各项资料，积极与公司管理层及相关人员进行

深入沟通与交流，充分了解公司经营状况及重大事项。在董事会就各项议案进行

审议及表决的过程中，本人积极参与议题讨论并提出合理建议，始终保持着独立、

客观、审慎的态度，谨慎地行使表决权。同时，本人还积极关注董事会决议的执

行情况，持续监督公司规范运作，切实履行了独立董事应尽的义务与职责。

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法律法规及《公司

章程》的相关规定，合法合规。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未

出现提出异议、投反对票或弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。

本人分别担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委

员会委员及战略委员会委员。2025年度，本人任期期间，组织召开了1次薪酬与

考核委员会会议，1次提名委员会会议；分别出席了6次审计委员会会议，2次战

略委员会会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下表：

委员会 会议届次 召开日期 会议内容

名称

审计委员会 2025 2025 年 2 月 24 日 审议通过《华兴会计师事务所与治理层的沟通函 1》

年第二次会议

……
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