公告日期：2026-05-20

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-022
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长胡新宇先生。

3、现场会议地点：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦17 楼多功能报告厅。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东会的股东（包括委托代理人，下同）共计 587人，代表股份 214,295,135 股，占公司总股本的 30.0912%。其中：
1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东 2 人，代表股份 191,372,857 股，占公司总
股本的 26.8724%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 585 人，代表股份 22,922,278 股，占公司
总股本的 3.2187%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东 585 人，代表股份 22,922,278
股，占公司总股本的 3.2187%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份为 0 股，占公司总股本的 0%。通过网络投票的
中小股东 585 人，代表股份 22,922,278 股，占公司总股本的 3.2187%。
公司部分董事以及部分高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所龚嘉驰律师、周可钰律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议

案：

1、《2025 年年度报告全文及摘要》

参加表决的 同意 反对 弃权

股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

总体表决情 214,295,135 213,797,436 99.7678 266,799 0.1245 230,900 0.1077
况

中小股东表 22,922,278 22,424,579 97.8288 266,799 1.1639 230,900 1.0073
决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2、《2025 年度董事会工作报告》

参加表决的 同意 反对 弃权

股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

总体表决情 214,295,135 213,791,836 99.7651 266,799 0.1245 236,500 0.1104
况

中小股东表 22,922,278 22,418,979 97.8043 266,799 1.1639 236,500 1.0318
决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

3、《2……
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