公告日期：2025-11-21

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-056
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长胡新宇先生。

3、现场会议地点：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦17 楼多功能报告厅。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午
15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计654 人，代表股份 223,919,613 股，占公司总股本的 31.4426%。其中：
1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东 2 人，代表股份 191,372,857 股，占公司总
股本的 26.8724%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 652 人，代表股份 32,546,756 股，占公司总
股本的 4.5702%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东652人，代表股份32,546,756股，占公司总股本的 4.5702%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份为 0 股，占公司总股本的 0%。通过网络投票的中
小股东 652 人，代表股份 32,546,756 股，占公司总股本的 4.5702%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会

议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下

议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

参加表决的 同意 反对 弃权

股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

总体表决情

223,919,613 223,545,814 99.8331 296,299 0.1323 77,500 0.0346
况
中小股东表

32,546,756 32,172,957 98.8515 296,299 0.9104 77,500 0.2381
决情况

审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过。

2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》

本议案中含十项子议案，进行了逐项表决，各子议案表决结果具

体如下：

2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

参加表决的 同意 反对 弃权

股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

总体表决情

223,919,613 22……
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