公告日期：2026-04-23

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-013
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.交易背景

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2026 年度经营计划及业务发展需要，预计 2026 年度公司的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）与关联法人成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”） 将发生日常关联交易，预计 2026 年度公司与关联法人戴天智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“戴天科技”）将发生日常关联交易，以上日常关联交易总额预计为人民币 4,470 万元，其中：

（1）成电医星与医星科技预计 2026 年度发生日常关联交易的总额合计不超过 3,470 万元，具体关联交易事项为：

1）2026 年度，成电医星向医星科技采购医疗软件产品、采购技术服务、支付医星科技提供的担保服务费用、成电医星承租医星科技的办公场地等，预计金额合计 2,120 万元。2025 年度，成电医星与医星科技实际发生的该类日常关联交易总金额为 1,441.32 万元；

2）2026 年度，成电医星向医星科技销售医疗软件产品、提供技术服务、提供人员劳务服务等，预计金额合计 1,350 万元，2025 年度，成电医星与医星科技实际发生的该类日常关联交易总金额为 220.57万元；

（2）公司与戴天科技预计 2026 年度发生日常关联交易的总额合计不超过 1,000 万元，具体关联交易事项为：

2026 年度，延华智能向戴天科技采购其产品用于销售，该部分采购金额预计不超过人民币 1,000 万元。2025 年度，公司与戴天科技实际发生的该类日常关联交易总金额为 467.80 万元。

2.关联交易审议情况

（1）公司独立董事于 2026 年 4 月 19 日召开第六届独立董事专
门会议 2026 年第一次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
（2）公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议
全票审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司曾于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，
全票审议通过《关于预计与戴天智能科技（上海）股份有限公司日常

关联交易的议案》，预计 2025 年度向戴天科技采购产品金额不超过
人民币 1,000 万元，具体内容详见公司 2025 年 10 月 20 日披露《关
于预计与戴天智能科技（上海）股份有限公司日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-054）。该笔关联交易履行了董事会审议程序，彼
时无需提交股东会审议。

鉴于上述交易与本次 2026 年度日常关联交易预计属于连续十二
个月内发生的关联交易，按照累计计算原则合并计算后，本次日常关
联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

公司 2026 年度预计发生日常关联交易内容及金额详见下表：

关联交易内 关联交 合同签订金额 2026 年截至目 上年发生交易金额
关联交易类别 关联人 容 易定价 或预计金额（万 前已发生金额 （万元）

原则 元） （万元）

控股子公司成电医星与关联人医星科技

成电医星向关联人 医星科 医疗软件产 1,800 0 874.53
采购-软件产品交 技 品

易

成电医星向关联人 医星科 项目运维维 150 ……
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