公告日期：2026-04-23

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-007
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件、微
信的方式通知各位董事，会议于 2026 年 4 月 21 日 15:00 以现场结合
通讯方式召开，召开地点为上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼公司会议室。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事潘志先
生、董事王菁女士、独立董事张照东先生、独立董事马晓鲁女士、独立董事刘荣女士以通讯方式出席会议），由公司董事长胡新宇先生主持，部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。

经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2025 年年度报告全文及摘要》

2025 年年度报告已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2025 年度董事会工作报告》

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。独立董事述职报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2025 年度总裁工作报告》

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年度总裁工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，董事会对 2025 年度的经营及财务情况进行决算，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2025 年度利润分配预案》

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年度实际可供分配利润为负值。为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案已经第六届独立董事专门会议审议通过。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案已经第六届独立董事专门会议……
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