公告日期：2026-04-23

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-016
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出
席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼

多功能报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于预计为全资或控股子公司提供担保 非累积投票提案 √

额度的议案》

7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额 非累积投票提案 √

度的议案》

8.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象
的子议案数（3）

9.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.02 《关于修订<募集资金专项存储与使用管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》

9.03 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》

2、以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

本次股东会议案 1 至议案 9 均为普通决议事项，须经出席股东会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议
案 8 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东
委托进行投票。

本次股东会审议上述议案时逐项表决，需……
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