公告日期：2026-04-23

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-015
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于修订、制定公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议
审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、相关制度修订、制定情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订、制定，具体情况如下：

序号 制度名称 变更类型 是否需提交股
东会审议

1 《对外投资管理制度》 修订内容 是

2 《募集资金专项存储与使用管理制度》 修订名称及内容 是

3 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订名称及内容 是

4 《独立董事专门会议工作细则》 修订内容 否

5 《董事会战略委员会工作细则》 修订内容 否

6 《董事会审计委员会工作细则》 修订内容 否

7 《董事会提名委员会工作细则》 修订内容 否

8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订内容 否

9 《董事会秘书工作制度》 修订内容 否

10 《分公司、子公司管理制度》 修订内容 否

11 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

注：1、《募集资金专项存储与使用管理制度》修订后名称变更为《募集资金专项存放及使用管理办法》；

2、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订后名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述修订、制定后的制度全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、备查文件

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 23 日

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