公告日期：2026-04-30

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-018
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件、微信的
方式通知各位董事，会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）15:00 以通
讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（全体董事均以通讯方式出席会议），由公司董事长胡新宇先生主持，部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。
经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2026 年第一季度报告》

2026 年第一季度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报
告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于 2026 年第一季度计提和转回资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政
策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 3 月 31 日的
资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产等，本期计提金额合计人民币 176.63 万元，本期转回金额合计人民币 488.18 万元。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2026 年第一季度计提和转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 30 日

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