公告日期：2018-01-17

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月7日，以书面送达形

式发出。

2、会议召开时间：2018年1月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长 张斌先生

6、会议主持人：董事长 张斌先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，董事会提名张斌、马静、王鹏、王东、顾绍剑为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经查，上述候选人均不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形”。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司申请银行贷款提

供房产抵押担保的关联交易的议案》

1、议案内容

本议案内容已于2018年1月17日披露并登载在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于实际控制人配偶为公司申请银行贷款提供房产抵押担保的关联交易的公告》（公告编号：2018-002）

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事张斌需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

董事会提议于2018年2月3日在北京华软新元信息技术股份有

限公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议上述（一）、（二）

议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签署的《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月17日

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